Справа Коломойського: САП і НАБУ завершили розслідування схеми на 9,2 млрд гривень
САП і НАБУ завершили слідство у справі колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського. Його підозрюють у спробі заволодіти 9,2 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.
Як зазначили правоохоронці, досудове розслідування у справі Коломойського та ще 5 осіб - колишніх співробітників "ПриватБанку", які підозрюються у заволодінні понад 9,2 млрд гривень, було завершено.
При цьому детективи НАБУ почали передавати матеріалами справи стороні захисту для ознайомлення.
Справа Коломойського
НАБУ і САП встановили, що впродовж січня - березня 2015 року один із керівників "ПриватБанку" розробив план заволодіння коштами банківської установи, щоб профінансувати свою офшорну компанію і збільшити свою частку в банку.
Для цього він, за версією правоохоронців, залучив п'ятьох співробітників "ПриватБанку", зокрема голову правління, його заступників і керівників окремих департаментів.
Ці співробітники допомогли провернути махінацію: вони сфальсифікували документи, щоб банк нібито мав виплатити одній із компаній понад 9,2 млрд гривень за зворотний викуп облігацій за завищеною ціною.
Частину цих грошей - понад 446 млн гривень - було "відмито" через угоди з цінними паперами та перераховано на особистий рахунок власника банку. Пізніше він вклав ці кошти назад у "ПриватБанк", щоб формально виконати вимоги за Програмою фінансового оздоровлення. Решту грошей учасники схеми використовували на свій розсуд.
Усіх учасників схеми підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених такими статтями Кримінального кодексу:
- 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом);
- 366 (підроблення документів).