У Німеччині затримали екс-нардепа за відмивання коштів: подробиці справи

У Німеччині правоохоронці затримали народного депутата Верховної Ради України VIII скликання за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР. За даними джерел РБК-Україна, затриманий - Руслан Демчак. Зазначається, що у 2023 році екс-депутату було повідомлено про підозру за допомогу в маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Деталі справи За даними слідства, нардеп, обіймаючи посаду заступника голови комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні з державними облігаціями на фондовій біржі. Такі дії призвели до отримання фігурантом незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 млн грн, який за законом не оподатковувався. Крім того, він разом зі спільниками вчинив фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, та дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного їх походження в особливо великих розмірах. Йдеться про легалізацію понад 1 млрд грн від махінацій на фондовій біржі. Зловмисники легалізували злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України. Завдяки цьому їм вдавалося отримати виплату інвестиційного прибутку, який не підлягає оподаткуванню. Ці кошти фігуранти схеми отримували через підконтрольний банк. Що загрожує екс-нардепу Після втечі колишнього парламентаря за кордон Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно нього. У лютому поточного року планується направити обвинувальний акт до суду, після завершення строку ознайомлення зі справою, який суд обмежив до 10 лютого включно. Водночас строк екстрадиції у спрощеному порядку може зайняти орієнтовно 3 місяці. Нагадаємо, раніше у столиці правоохоронці викрили керівника однієї з політичних партій, який вимагав у громадянина 160 тисяч доларів за фіктивне працевлаштування та подальше сприяння в отриманні мандата народного депутата. Також раніше в Україні раніше затримали та арештували народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка за підозрою у держзраді.